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ISSanction
Pourquoi Choisir ISSanction ?
- Conformité Réglementaire Automatisée: ISSanction automatise la vérification des clients et des transactions contre les listes de sanctions internationales, garantissant une conformité totale avec les réglementations AML/CTF, FINMA, MROS et SECO.
- Détection Proactive des Risques: Grâce à l'identification des personnes politiquement exposées (PEP), la détection des homonymes et des variations de nom, ISSanction offre une protection avancée contre les risques de non-conformité.
- Traçabilité et Transparence Complètes: Chaque vérification est tracée avec les dates d'entrée, les motifs de risque et les alertes précédentes, assurant une transparence totale pour les audits et les contrôles réglementaires.
Avantages
- Vérification automatique en temps réel des clients contre les listes de sanctions internationales.
- Identification précise des personnes politiquement exposées (PEP) et des entités sanctionnées.
- Détection intelligente des homonymes et des variations de nom pour éviter les faux positifs.
- Traçabilité complète avec historique des alertes et motifs de risque.
- Conformité garantie avec les normes AML/CTF, FINMA, MROS, SECO et GAFI/FATF.
Fonctionnalités
Surveillance en Temps Réel
- Vérification automatique des clients et transactions contre les listes de sanctions internationales.
- Mise à jour continue des bases de données de sanctions et de surveillance.
- Alertes immédiates en cas de correspondance détectée.
Identification PEP et Analyse des Risques
- Identification automatique des personnes politiquement exposées (PEP).
- Détection des homonymes et des variations de nom avec algorithmes avancés.
- Évaluation des niveaux de risque avec motifs détaillés.
Intégration avec l'Écosystème ISChange
- Intégration lors de l'enregistrement des clients via ISMobile et ISAgency.
- Contrôle automatique des transactions dans ISCurrency.
- Vérifications manuelles et analyses historiques via ISCloud.
- Validation des expéditeurs et bénéficiaires de transferts.
Rapports de Conformité
- Génération automatique de rapports de conformité pour les audits.
- Historique complet des vérifications et des alertes.
- Documentation conforme aux exigences FINMA, MROS, SECO et GAFI/FATF.
Processus
- Vérification automatique du client lors de l'enregistrement ou de la transaction.
- Comparaison en temps réel avec les listes de sanctions internationales et bases PEP.
- Analyse des correspondances avec détection des homonymes et variations de nom.
- Génération d'alertes et documentation des motifs de risque.
- Production de rapports de conformité pour les audits réglementaires.
Cas d’Utilisation
- Vérification automatique des clients lors de l'intégration via ISMobile et ISAgency.
- Contrôle de conformité en temps réel pour chaque transaction de change.
- Vérifications manuelles et analyses historiques des risques via ISCloud.
- Validation des expéditeurs et bénéficiaires lors des transferts de fonds.
- Génération de rapports de conformité pour les audits FINMA et MROS.
Avantages Compétitifs
- Conformité automatisée avec les réglementations internationales AML/CTF.
- Intégration native avec tous les modules de l'écosystème ISChange.
- Détection avancée des risques avec algorithmes de correspondance intelligents.
- Traçabilité complète pour une transparence totale lors des audits.
- Mises à jour continues des listes de sanctions pour une protection permanente.